Réputation d’affaires en vue d’une future association
Contexte :
Un fonds d’investissement international envisage une association stratégique avec une entreprise technologique émergente basée en Asie. Arthaud Associés est mandaté pour évaluer la réputation des dirigeants de l’entreprise cible, leur historique professionnel, ainsi que tout élément susceptible de représenter un risque pour le futur partenariat.
Résultats :
Les recherches approfondies, incluant des entretiens avec d’anciens collaborateurs, ont révélé que les dirigeants de l’entreprise cible jouissaient d’une excellente réputation dans leur secteur. Ils étaient reconnus pour leur leadership visionnaire et leur capacité à établir des partenariats solides. Aucune controverse ou problème juridique n’a été identifié. Par ailleurs, leur gestion des affaires était en parfaite harmonie avec les attentes du fonds d’investissement.
Sur cette base, l’association stratégique a pu être conclue en toute sérénité, renforçant les ambitions internationales des deux parties.
Contre-mesures de surveillance technique dans un environnement sensible
Contexte :
Un groupe industriel opérant dans le secteur de la pharmacie soupçonne une infiltration technologique dans ses locaux, mettant en péril des informations hautement sensibles. Arthaud Associés est appelée à mener une opération de contre-mesure visant à identifier et neutraliser toute surveillance technique.
Résultats :
Les experts en sécurité électronique (OCMST- TSCM) de Arthaud Associés ont détecté plusieurs dispositifs d’écoute dissimulés dans des salles de réunion stratégiques. En collaboration avec les services internes du groupe, ces dispositifs ont été neutralisés. Des recommandations strictes ont été établies pour renforcer la sécurité.
L’opération a permis de sécuriser les échanges sensibles de l’entreprise et d’éliminer toute menace d’espionnage. Les dirigeants ont exprimé leur satisfaction quant à la réactivité et au professionnalisme des équipes de Arthaud Associés.
Audit d’une plateforme frauduleuse de cryptomonnaies
Contexte :
Une plateforme de Cryptomonnaies promettant des rendements exceptionnels à ses utilisateurs s’est effondrée du jour au lendemain, emportant avec elle des millions d’euros d’investissements. Après des témoignages alarmants d’utilisateurs floués, Arthaud Associés est sollicité pour enquêter. Le montage semble être une opération de type Rug Pulls orchestrée par les administrateurs de la plateforme.
Résultats :
L’enquête a révélé un schéma clair d’escroquerie : les administrateurs avaient falsifié les données de liquidité pour attirer les investisseurs avant de vider les caisses en transférant les fonds vers des portefeuilles anonymes. Grâce aux outils avancés de traçage blockchain de Arthaud Associés, des flux financiers ont été suivis jusqu’à des exchanges offshores. Des comptes bancaires personnels des responsables présumés ont été identifiés.
Le rapport d’enquête a permis d’alerter les autorités internationales et de geler une partie des actifs détournés. Par ailleurs, des preuves solides ont été présentées aux investisseurs pour engager des recours collectifs. La rapidité et la précision de l’opération ont joué un rôle déterminant dans le démantèlement de ce réseau d’escroquerie.
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